A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (8), a Operação Utilitarium para investigar possíveis fraudes tributárias e lavagem de dinheiro relacionadas à compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia. A investigação envolve veículos adquiridos com benefícios fiscais da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim.

Durante a operação, policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

Conforme informações obtidas pelo Portal Guajará, a investigação aponta que empresas sediadas em Guajará-Mirim teriam adquirido veículos diretamente das fabricantes com isenção ou suspensão de tributos e, posteriormente, revendido parte deles em curto prazo para compradores de outros estados, em desacordo com as condições exigidas para os benefícios fiscais.

Segundo a Polícia Federal, algumas empresas investigadas seriam de fachada ou estariam registradas em nome de terceiros. A apuração também aponta suspeitas de baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito, com possível participação de servidores públicos, além do envolvimento de despachantes e pessoas que teriam cedido empresas para as operações.

A investigação identificou ainda indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada e pagamentos realizados em nome de terceiros, que poderiam ter sido utilizados para ocultar a origem dos recursos e seus reais beneficiários.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um e caso as suspeitas sejam confirmadas, por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fonte: Portal Guajará.